В Западно-Казахстанской области проводится расследование в отношении группы лиц, которые подозреваются в нелегальном ведении бизнеса по микрокредитованию жителей Уральска без необходимой лицензии, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
На протяжении пяти лет подозреваемые, используя широкую сеть отделений под маркой "Быстрые деньги", оформили с гражданами кредитные соглашения на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
При этом, процентные начисления по займам маскировались под отдельные договоры о предоставлении "консультационных услуг" с аффилированной компанией с ограниченной ответственностью, оформленной на родственника одного из участников схемы.
Заёмщики были вынуждены оплачивать 1,5% в день под видом "консультационных услуг", что в пять раз превышает установленный лимит в 0,3%.
По предварительным подсчетам, сумма нелегально полученного дохода достигает 917 млн тенге.
С разрешения суда на собственность подозреваемых (торговое помещение и апартаменты) был наложен арест.
Читайте по теме:
Мошеннические кредиты выдавали пять МФО в Казахстане
