В России вводится лимит на разовые денежные переводы с упрощенной идентификацией, передает inbusiness.kz со ссылкой на РИА Новости.
В России вступает в силу закон, ограничивающий максимальный размер разового денежного перевода без открытия банковского счета и полной идентификации клиента до 100 тыс. рублей, сообщил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Алексей Войлуков.
Мера вводится в рамках законодательства, принятого в мае прошлого года, с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Ранее не было ограничений на суммы переводов, что вызывало опасения у регуляторов.
На данный момент при переводах свыше 15 тыс. рублей осуществляется упрощенная идентификация клиента, для которой достаточно предоставить паспортные данные. Однако максимальная сумма таких переводов не имела ограничений.
Войлуков уточнил, что новый закон затрагивает только переводы без открытия банковского счета и операции с электронными кошельками, где не проведена полная идентификация. Он отметил, что для клиентов банков никаких новых ограничений не вводится: "Если кому-то нужно совершить перевод на большую сумму, уровень идентификации займет больше времени, но операция не будет запрещена".
Читайте по теме:
Казахстанцы реже шлют деньги за границу, но не в Россию и Турцию
