С начала года Агентством по финансовому мониторингу заведено 35 уголовных дел по фактам незаконного оборота нефтепродуктов с общим объемом 20 тыс. тонн на 4 млрд тенге.
К примеру, в Жамбылской области при попытке вывоза в Кыргызскую Республику задержаны 5 железнодорожных цистерн с бензином марки АИ-92, который в документах заявлен под другим товаром, как растворитель для удаления лака. Общая сумма изъятого ГСМ составила около 60 млн тенге.
В Павлодарской области задержаны 4 железнодорожных цистерны с дизельным топливом, которое пытались вывезти в Российскую Федерацию под видом "органического растворителя".
Также в Павлодарской области директор ТОО реализовал мазут без подтверждающих документов в количестве более 660 тонн на 76 млн тенге.
Ранее в 2021 г. в Атырауской области директор двух фирм приобрел в общей сложности около 6 тыс. тонн дизельного топлива, которое незаконно реализовал за 1,8 млрд тенге.
В рамках досудебного расследования устанавливаются источники происхождения ГСМ и причастные к его обороту лица.
Для их изобличения широко используются аналитические инструменты и проводятся глубокие оперативные разработки.
В регионах налажено взаимодействие с органами пограничной службы и государственных доходов, подписаны совместные планы работы.
