Агентством по финансовому мониторингу при содействии Интерпола из Республики Корея в Казахстан возвращен Байболов Улан Мухтарович, ранее объявленный в международный розыск, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, Байболов У.М. являлся участником организованной преступной группы, деятельность которой была направлена на систематическое уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет.
Схема преступной деятельности заключалась в приобретении и перерегистрации предприятий на номинальных руководителей, проведении через их банковские счета финансовых операций, внесении в налоговую отчетность заведомо искаженных сведений и последующем обналичивании денежных средств.
Одним из предприятий, использовавшихся в данной схеме, являлось ТОО "Сфера", заместителем директора которого в 2014 году назначен Байболов У.М.
"В результате с расчетных счетов ТОО участниками группы обналичено более 2,5 млрд тенге. Кроме того, сумма доначисленных налогов составила свыше 1 млрд тенге. Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК Республики Казахстан разглашению не подлежит.
В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Конституции Республики Казахстан и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Читайте по теме:
АФМ вышло на след крупного хищения с жильем для нуждающихся
