Столичный департамент агентства по финансовому мониторингу завершил досудебное расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. Они подозреваются в незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По версии следствия, супруги, имея совокупную аудиторию в социальной сети Instagram численностью более 15 млн подписчиков, использовали доверие своих подписчиков для получения незаконного дохода. В 2025 году ими была организована схема под видом реализации онлайн-курсов, при этом основным стимулом для их приобретения являлось участие в розыгрыше дорогостоящих призов.
Как установлено в ходе расследования, размещаемые видеоматериалы не обладали образовательной ценностью и в значительной части были заимствованы из открытых источников, включая платформу YouTube. Эти материалы использовались исключительно для маскировки деятельности по проведению нелицензированной лотереи.
Следствием установлено, что призовой фонд формировался не за счет собственных средств организаторов, как это заявлялось публично, а за счет денежных средств, полученных от участников под видом оплаты за онлайн-курсы.
Также выявлены факты изменения параметров электронного "барабана удачи". В результате вероятность выигрыша приза в размере 5 000 тенге была искусственно увеличена, в то время как шансы на получение более ценных призов существенно снижались.
Кроме того, подозреваемые публично заявляли о передаче 11-го автомобиля участнику, совершившему наибольшее количество репостов, с целью увеличения охвата аудитории и привлечения внимания к акции. Однако, как установило следствие, победитель в данном случае определен не был, а передача заявленного приза не осуществлялась.
В результате противоправных действий на счета подконтрольного ТОО "Zhana Business" от граждан поступили денежные средства в размере 247,5 млн тенге. Из указанной суммы 60 млн тенге были размещены на депозитных счетах.
С санкции суда наложен арест на 10 автомобилей, в том числе Lamborghini Urus и Lexus LX 600, а также на 17 мобильных телефонов марки iPhone.
В отношении Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, что супругов Жанабыловых обвинили в проведении лотереи лицом, не являющимся оператором. Было заведено административное дело, блогеров оштрафовали, но они решили оспорить это решение в суде. Суд пришел к выводу, что в действиях Жанабыловых усматриваются признаки уголовного правонарушения по фактам незаконной предпринимательской деятельности.
Читайте по теме:
"Арестовать их!" – депутат – о блогерах, рекламировавших онлайн-казино
