В Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "Үміт Самғау", которая осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам, передает inbusiness.kz cо ссылкой на АФМ РК.
Казахстанцам организаторы предлагали различные виды "вкладов" с обещанной доходностью от 300% до 800% от вложенной суммы.
"Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли "дропперов" — их счета применялись для приёма денежных средств от вкладчиков через терминалы и банковские карты", - рассказали в АФМ.
В результате в пирамиду вовлечено свыше 400 граждан, а общий объём привлечённых средств превысил 100 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на квартиру и автомашину подозреваемой. Расследование продолжаются.
Читайте по теме:
На квартиры и машины потратили организаторы финпирамиды вклады 4 тыс. казахстанцев
