Департамент агентства финансового мониторинга по области Абай пресёк деятельность финансовой пирамиды "ELL QUATY", действовавшей под видом потребительского кооператива. Организаторы убеждали граждан вступать в кооператив "HALYK QUATY" и вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
"Для продвижения своей деятельности мошенники использовали сайт halykquaty.kz и социальные сети, создавая образ "народного кооператива" и применяя лозунг "Счастье в каждую семью!". После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака "HALYK" кооператив был переименован в "ELL QUATY". Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, включая розыгрыши туристических путёвок "Солнечная Турция", - рассказали в агентстве.
Сообщается, что для легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО "QAZ INFO MARKET", на счета которого выводились средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались.
"В результате в пирамиду было вовлечено более 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили общую сумму в размере 6,8 миллиарда тенге. Организатор мошеннической схемы помещен под стражу, расследование продолжается", - отметили в ведомстве.
Департамент АФМ отметил, что подобные схемы создают серьезную угрозу финансовой безопасности граждан. Ранее мошенники использовали репутацию известных брендов, маркетинговые акции и обещания высоких доходов, чтобы завлечь вкладчиков. В связи с этим власти рекомендуют гражданам тщательно проверять финансовые организации, обращать внимание на лицензии и документы, а при малейших сомнениях обращаться в компетентные органы.
Иная информация по делу в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.
Читайте по теме:
Неизвестные люди занимаются сбором данных казахстанцев
