Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили о разоблачении преступной организации, которая, по версии следствия, обеспечивала защиту мошеннических колл-центров в обмен на взятки. Одним из предполагаемых руководителей схемы следствие считает чиновника Офиса генерального прокурора Украины, передает inbusiness.kz со ссылкой на ВВС.
Расследование получило название "Карфаген". НАБУ и САП опубликовали видеоматериалы с фрагментами прослушанных разговоров и записями камер наблюдения. По версии правоохранителей, схема действовала с середины 2025 года.
Как утверждают в НАБУ, участники группировки обеспечивали покровительство колл-центрам, операторы которых звонили жителям Украины и европейских стран и под различными предлогами выманивали у них деньги. За невмешательство в их деятельность, считают следователи, чиновники получали незаконное вознаграждение.
Ключевым фигурантом расследования НАБУ называет чиновника Офиса генерального прокурора с псевдонимом "Канцлер". По данным следствия, он действовал при поддержке человека, которого участники схемы называли "Шефом". В материалах дела также фигурируют лица с псевдонимами "Муза", "Камрад" и "Флеш".
Официально НАБУ и САП имена подозреваемых не раскрывают. При этом Высший антикоррупционный суд Украины в воскресенье избрал меру пресечения руководителю Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергею Крапиве. Его отправили под стражу с возможностью выхода под залог в 120 млн гривен, или около 2,7 млн долларов.
"Украинская правда" со ссылкой на источники утверждает, что Крапива является главным фигурантом расследования. По данным издания, псевдоним "Шеф" может относиться к генеральному прокурору Украины Руслану Кравченко.
Сам Кравченко отверг обвинения в причастности к незаконной деятельности колл-центров. Он заявил, что не давал указаний обеспечивать им защиту и не использовал для этого полномочия генерального прокурора. После начала расследования одного из сотрудников Офиса генпрокурора отстранили от исполнения обязанностей.
Кравченко поручил проверить деятельность Департамента международного сотрудничества и подразделения по противодействию киберпреступности. Кроме того, сотрудники прокуратуры, которые занимаются расследованиями дел о незаконных колл-центрах, должны пройти проверку на полиграфе.
Генпрокурор также сообщил, что за последний год правоохранительные органы провели более 1050 обысков, прекратили работу около 340 колл-центров и ликвидировали более 5 тыс. операторских мест.
На фоне расследования СМИ сообщили об обысках в Офисе генерального прокурора. Кравченко заявил, что следователям предоставили полный доступ к его рабочему кабинету и не препятствовали проведению следственных действий.
Отдельно он прокомментировал распространявшуюся фотографию сейфа с деньгами. По словам Кравченко, сейф не находится в Офисе генпрокурора и не имеет отношения к его кабинету.
По версии НАБУ, участники схемы не только получали деньги от колл-центров, но и легализовывали полученные средства. Более 20 млн гривен, или около 447 тыс. долларов, предположительно были потрачены на недвижимость, драгоценности и другое ценное имущество.
Еще свыше 12 млн гривен, считают следователи, были оформлены на третьих лиц для сокрытия реальных владельцев. В числе активов фигурирует недвижимость в одном из популярных курортных комплексов в Карпатах. Более 10 млн гривен, по данным правоохранителей, разместили на счетах родственников и близких участников схемы, представив эти деньги как доходы от предпринимательской деятельности.
Следствие заявило о пяти предполагаемых участниках преступной организации. Им могут вменять создание и участие в преступной организации, а также легализацию имущества, полученного преступным путем. Расследование продолжается.
В Офисе генерального прокурора заявили, что готовы сотрудничать с НАБУ и САП и предоставить необходимую информацию. Там подчеркнули, что обстоятельства дела должны получить объективную правовую оценку в рамках следствия.
Дело "Карфаген" стало очередным крупным антикоррупционным расследованием в Украине, затрагивающим представителей высших эшелонов власти. Оно появилось на фоне серии уголовных дел, в которых НАБУ и САП предъявляли претензии высокопоставленным чиновникам и бывшим руководителям государственных структур.
В августе антикоррупционные органы сообщили о деле против заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой. Ранее под подозрение по делу о легализации имущества попал бывший глава Офиса президента Андрей Ермак. Расследование проходило в рамках дела "Мидас", связанного с бизнесменом Тимуром Миндичем.
Новая серия громких дел последовала за попыткой ограничить независимость НАБУ и САП и подчинить их генеральному прокурору. После массовых протестов и давления со стороны западных партнеров украинские власти отказались от этой реформы, сохранив независимость антикоррупционных органов.
Читайте по теме:
В Украине накрыли call-центр, обманывавший казахстанцев от имени спецслужб
