Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование уголовного дела о пособничестве в незаконной организации деятельности интернет-казино. Общий оборот средств через платёжную инфраструктуру подконтрольных компаний достиг 191 млрд тенге, передает inbusiness.kz.
По данным следствия, для проведения операций в интересах зарубежных онлайн-казино использовались три подконтрольные компании, располагавшие сотнями платежных терминалов в различных банках. Среди площадок, в интересах которых проводились платежи, — Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Расчетное комиссионное вознаграждение от операций составило 286 млн тенге.
Чтобы скрыть истинное назначение платежей, фигуранты использовали реквизиты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе без их ведома. На их имена открывали интернет-эквайринговые терминалы, а фиктивные договоры и сайты создавали видимость оплаты товаров и услуг.
Далее деньги переводились иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.
Организатор схемы заключен под стражу. По решению суда также арестованы четыре транспортных средства и 103 млн тенге наличными.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте по теме:
Банкиры помогали интернет-казино прокрутить 188 млрд тенге
