В Западно-Казахстанской области пресекли деятельность группы мошенников, организовавших незаконный доступ к банковским счетам для осуществления преступных финансовых операций, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, подозреваемый Вейднер Т.Е. разработал и координировал схему, в рамках которой использовались счета третьих лиц для перевода и обналичивания денежных средств, полученных мошенническим путем. Он активно подыскивал так называемых "дропперов" и вовлекал в противоправную деятельность сообщников, четко распределяя между ними роли и функции.
За участие в этой деятельности дропперы получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов. В октябре 2025 года на имя одного из студентов города Уральск были открыты банковские счета, доступ к онлайн-банкингу которых был передан организатору схемы. Через эти счета проводились операции с деньгами, полученными от интернет-мошенничества, которые затем конвертировались и переводились за границу.
Владелец счетов обратился в правоохранительные органы, что позволило своевременно ограничить операции. Однако после блокировки счетов подозреваемый и его сообщники стали оказывать давление на потерпевшего, требуя повторной верификации банковских приложений.
Потерпевший был незаконно удержан в квартире, где под угрозой насилия его заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги разделили между собой. Подозреваемые также сопровождали потерпевшего в банки и административные органы, пытаясь добиться снятия ограничений со счетов.
Организатор схемы помещен под стражу, в отношении шести его соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Дело направлено в суд.
Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: участие в схемах "дропперства", включая передачу банковских реквизитов и доступа к счетам, является противоправным деянием и может повлечь уголовную ответственность. Гражданам настоятельно рекомендуется проявлять бдительность и не допускать использования своих банковских счетов в незаконных финансовых операциях.
Согласно законодательству Республики Казахстан, лицо считается невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Читайте по теме:
Почти 50 дел против дропперов: как работает новая статья УК РК
