Федеральные прокуроры в Чикаго предъявили обвинения двум казахсатнцам в организации сложных схем мошенничества с программой Medicare и медицинским страхованием, в результате которых государственные программы и частные страховые компании потеряли более 1 млрд долларов, передает inbusiness.kz со ссылкой на cwbchicago.com.
В одном из обвинений федеральные прокуроры обвиняют гражданина Казахстана в сговоре с целью отмывания денег в связи с мошенническими операциями с программой Medicare.
Ануар Абдрахманов обвиняется в захвате контроля над законной компанией Priority One Medical Equipment, расположенной в Кентукки, и использовании её для подачи мошеннических заявок на сумму около 666 млн долларов в рамках программы Medicare на непрерывные мониторы уровня глюкозы и катетеры в период с марта по август 2024 года.
Согласно обвинению, Абдрахманов въехал в Соединенные Штаты в мае 2023 года по летней рабочей визе, срок действия которой истек в сентябре 2023 года, но продолжал проживать в стране. Судебные документы указывают на то, что он стал членом и менеджером компании Priority One в апреле 2024 года после того, как компания была продана предыдущим владельцем.
По словам следователей, в период с мая по август 2024 года Medicare получила около 250 жалоб от получателей пособий на Priority One, причем многие из них сообщили, что никогда не получали от компании никаких товаров или услуг. Шесть получателей пособий Medicare в Иллинойсе, которым якобы были предоставлены устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы и катетеры, отрицали, что запрашивали или получали какие-либо диабетические принадлежности от Priority One, и заявили, что у них даже нет диабета, утверждают федеральные прокуроры.
Когда следователи проводили наблюдение за офисом Priority One в Кентукки в июле 2024 года, они заметили, что офис выглядел закрытым и пустым. Сотрудники, нанятые для работы в этом офисе, якобы заявили следователям, что их единственная работа заключалась в сборе почты и отправке ее через зашифрованное приложение для обмена сообщениями Telegram руководителю, с которым они никогда не встречались лично.
Судебные записи показывают, что сотрудник отправлял чеки FedEx по адресам в пригородах Чикаго. Как сообщается, один из сотрудников рассказал следователям, что однажды потерял чек на 1 миллион долларов, выданный компании Priority One, и позже получил бонус в размере 2000 долларов за его обнаружение.
Хотя Medicare приостановила выплаты Priority One в июле 2024 года до начала распределения средств, согласно жалобе, дополнительные страховые компании Medigap выплатили по искам не менее 450 000 долларов. Финансовые документы якобы показывают, что Абдрахманов затем перевел около 182 000 долларов на счета в Гонконге и пытался перевести более 200 000 долларов на другие зарубежные счета.
В августе 2024 года следователи якобы зафиксировали, как Абдрахманов внес на банковский счет Priority One около 30 чеков от страховых компаний Medigap на общую сумму около 22 500 долларов.
Во втором деле прокуратура обвиняет Таира Смагула, гражданина Казахстана, проживающего в районе Чикаго, в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате масштабного мошенничества с программой Medicare, связанного с компанией Medical Home Care Inc., поставщиком, одобренным Medicare и базирующимся в Коннектикуте.
Федеральные власти утверждают, что с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года Смагул контролировал компанию и участвовал в общенациональной схеме выставления счетов страховым компаниям Medicare и Medigap за катетеры и другое оборудование, которое не было необходимо по медицинским показаниям и часто так и не было доставлено.
Согласно обвинительному заключению, компания Medical Home Care подала около 470 000 заявок на общую сумму около 953 миллионов долларов в виде мошеннических счетов за катетеры в период с мая 2023 года по июнь 2024 года. По утверждению прокуратуры, за этот период Medicare получила около 27 377 жалоб от застрахованных лиц на компанию.
Следователи опросили 19 получателей Medicare, в том числе пятерых в Иллинойсе, которые, как было указано, получили катетеры от компании. Все они отрицали получение этих предметов. Три медицинских работника, указанные в качестве лиц, выписывающих катетеры, отрицали их назначение и заявили, что получатели не являются их пациентами, согласно обвинениям.
Финансовые документы предположительно показывают, что страховые компании Medigap выплатили не менее 854 080 долларов США по мошенническим искам в адрес Medical Home Care в период с января по февраль 2024 года, когда Смагул контролировал компанию. Следователи утверждают, что Смагул неоднократно снимал деньги с мошеннических счетов в банкоматах в Иллинойсе и в конечном итоге закрыл банковские счета Medical Home Care, внеся чек с мошенническими средствами на свой личный счет.
Ранее сообщалось, что казахстанца задержали за взлом банков в Германии.
Читайте по теме:
Афера на 45 млн: подозреваемого казахстанца задержали в Польше
