Злоумышленники размещали фальшивые предложения о продаже грузовых автомобилей, убеждали покупателей в достоверности сделок и получали от них крупные суммы денег. Полученные средства обналичивались через фиктивные товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированные в различных регионах Казахстана, передает inbusiness.kz со ссылкой на областной ДП.
В результате преступных действий пострадали жители городов Семей, Актобе и Караганда. Общий ущерб от их действий составил более 52 миллионов тенге.
В рамках досудебного расследования по факту мошенничества в крупном размере, совершённого группой лиц по предварительному сговору, были задержаны основные подозреваемые. К ним относятся 32-летний уроженец Кызылординской области, который числится фиктивным директором одного из ТОО, через которое обналичивались похищенные средства, а также его подельник — 50-летний мужчина из Туркестанской области, причастный к финансовым операциям через подставную фирму. Оба задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Также установлены ещё трое мужчин, в отношении которых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Расследование продолжается: устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности и возможные участники схемы.
Читайте по теме:
В Астане задержали несколько преступных групп вымогателей и мошенников
