Он использовал банковские карты для обналичивания денежных средств, похищенных мошенниками у казахстанцев, передает inbusiness.kz со ссылкой на polisia.kz.
По данным следствия, мужчина скупал банковские карты у молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет за вознаграждение в размере от 20 до 30 тысяч тенге, после чего перепродавал их третьим лицам. В дальнейшем карты использовались для вывода денежных средств, полученных преступным путем.
По предварительным данным, через указанные банковские карты было обналичено около 10 млн тенге.
"Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и других лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
С начала года в Актюбинской области выявлено и задержано более 60 дропперов, причастных к интернет-мошенничеству. В отношении всех задержанных принимаются предусмотренные законом меры.
"Передача, продажа или оформление банковской карты и банковского счета на имя третьих лиц является нарушением закона и может повлечь уголовную ответственность. Даже если владелец карты лично не участвовал в совершении мошенничества, предоставление своих банковских реквизитов злоумышленникам может сделать его участником преступной схемы", - напомнили полицейские.
Читайте по теме:
КНБ РК задержал 14 иностранцев по делу о мошенничестве
