Председатель агентства по финмониторингу Дмитрий Малахов принимает участие в работе международного научно-практического форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Масштабное мероприятие проходит 24-26 апреля Нижнем Новгороде, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ.
На полях форума подразделения финансовых разведок Российской Федерации, ОАЭ, КНР, Египта, Бразилии, Кубы, Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран обсуждают актуальные риски и угрозы отмывания доходов и финансирования терроризма (ОДФТ), в том числе с применением новых технологий. Стороны обсуждают также механизмы международного сотрудничества в целях нивелирования наднациональных уязвимостей в данной сфере.
Представители АФМ в ходе выступлений на форуме делятся практикой противодействия использования виртуальных активов в ОДФТ в Республике Казахстан, а также проводимых страной усилий по возврату преступных активов.
Дмитрий Малахов также принял участие в работе 26-го заседания Совета руководителей подразделений финансовых разведок.
Главы финразведок стран-участниц СРПФР утвердили планы работ Совета и его рабочих групп на текущий год, обсудили оперативную обстановку в регионе, а также дальнейшие меры по минимизации связанных с ОДФТ рисков.
СРПФР – это отраслевой орган СНГ, в который входят такие страны, как Казахстан, Россия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Совет призван обеспечить защищенность граждан, общества, государств – участников СНГ от угроз, возникающих в результате легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Читайте по теме:
Финансирование терроризма: сотрудники АФМ РК заблокировали более тысячи попыток перечисления денег
