В Актюбинской области пресекли деятельность преступной группы, которая обеспечивала прием платежей и перевод денег в интересах интернет-магазина по продаже наркотиков. Общая сумма проведенных через схему операций превысила 400 млн тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, житель Актобе создал в социальных сетях группу-обменник и привлек к ее работе семерых сообщников. Участники распределили обязанности и организовали круглосуточную обработку платежей, работая посменно.
Схема действовала следующим образом: операторы интернет-магазина направляли покупателей в обменник для оплаты заказов. После подтверждения перевода клиентам сообщали координаты тайников с наркотическими средствами.
Ежедневно через обменник проходило от 50 до 70 платежей. Для приема денег использовали 22 банковские карты, оформленные на третьих лиц - так называемых дропперов.
Затем поступившие средства конвертировали в криптовалюту и переводили на электронные кошельки, подконтрольные кураторам наркобизнеса.
Общий объём переводов превысил 918 тыс. USDT, что эквивалентно более 400 млн тенге.
Организатор схемы помещен под стражу. Расследование продолжается.
Читайте по теме:
Как 130 теневых криптообменников "отмывали" деньги в Казахстане
