Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск двое иностранцев за организацию игорного бизнеса, передает inbusiness.kz.
В розыск объявлены гражданин США Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданка Украины Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, которые подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.
Суд заочно постановил взять их под арест.
Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами "PIN-UP" и "PINCO" организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.
"Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств", - пояснили в АФМ.
С целью маскировки незаконной деятельности было создано ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом "PIN-UP.KZ".
Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay" (впоследствии — ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.
Полученные от клиентов деньги аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.
Ранее сообщалось, что в розыск объявили председателя правления "OrdaMed" за организацию схемы фиктивного производства медоборудования.
Читайте по теме:
В международный розыск объявили популярного блогера из Казахстана
