В Шымкенте расследуют деятельность финансовой пирамиды "Капитал", которая действовала под видом инвестиционной платформы и обещала гражданам сверхвысокий доход всего за несколько дней. По данным следствия, в схему были вовлечены более 900 человек, а общий объём вложенных средств превысил 700 миллионов тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
Расследование проводит департамент агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту. В ведомстве сообщили, что подозреваемая привлекала денежные средства граждан через социальные сети.
По информации следствия, людям предлагали вложить суммы от 20 тысяч до 500 тысяч тенге, обещая прибыль в размере 30–50 процентов от суммы вклада всего за 3–5 дней.
"Для вовлечения новых участников использовались методы психологического воздействия. Потенциальным вкладчикам обещали "быструю прибыль", а также ограниченные по времени предложения, чтобы подтолкнуть людей к быстрому принятию решений без тщательной оценки финансовых рисков", - сообщили в АФМ.
Следствие считает, что гарантии высокой доходности носили исключительно устный характер и не были подкреплены какой-либо реальной предпринимательской деятельностью или официальными договорными обязательствами.
Как сообщили в АФМ, фактически, выплаты участникам осуществлялись за счёт денежных поступлений от новых вкладчиков, что является одним из основных признаков финансовой пирамиды.
"По предварительным данным, в схему удалось привлечь свыше 900 человек. Общая сумма вложений превысила 700 миллионов тенге", - отметили в агентстве.
В АФМ заверили, что расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит.
В АФМ в очередной раз призвали граждан быть особенно осторожными при вложении средств в сомнительные инвестиционные проекты, обещающие высокий и быстрый доход.
Специалисты напоминают, что финансовые пирамиды часто маскируются под инвестиционные платформы, онлайн-бизнес, криптопроекты или программы пассивного заработка. Основными признаками подобных схем обычно являются гарантированная высокая прибыль за короткий срок, отсутствие прозрачной информации о деятельности компании и выплаты за счёт привлечения новых участников.
В агентстве рекомендуют перед инвестированием тщательно проверять наличие лицензий, разрешительных документов и законность деятельности организации. Эксперты также советуют с осторожностью относиться к проектам, активно продвигающимся через социальные сети и обещающим "лёгкие деньги" без рисков.
Читайте по теме:
Суд в Кокшетау осудил руководителей финансовой пирамиды S Group на 6–6,5 лет
