В кулуарах совместного заседания палат парламента РК председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова рассказала о недавно принятых мерах по ужесточению пользования банковскими картами, передает inbusiness.kz.
"Это связано с борьбой с дропперством. Проблема была в том, что карты часто используют для обналичивания денег, связанных с наркотрафиком, то есть это были наркодропперы. Поэтому прошла серия ужесточений по банковским картам. В частности, были введены ограничения – не более 10 карт в одном банке на человека. Были случаи, когда оформлялось более 200 карт на одно лицо, и это были дропперы. Сейчас мы сформировали серые списки, и в них уже несколько тысяч человек", - сказала Абылкасымова.
В серый список заносят пользователей банковских карт на период проверки, пояснила она. Если подтверждается, что он дроппер, то его заносят в черный список, счет блокируется.
В целом, по мнению главы агентства - это правильно, когда платежная карта проверяется, что именно тот человек, на которого она выпущена, пользуется ею.
Читайте по теме:
Финрегулятор Казахстана хочет убрать банковскую наценку на товары в магазинах
