В Алматы завершено расследование в отношении подозреваемой, организовавшей и руководившей финансовой пирамидой под названием "NBC TV", передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Согласно материалам дела, в 2025 году подозреваемая создала деятельность финансовой пирамиды, выдавая ее за инвестиционный онлайн-проект. Привлечение граждан осуществлялось через интернет-ресурс "www.nbcms.com" и мессенджеры WhatsApp, где действовали чаты с более чем 200 участниками, такими как "Дискуссионная группа NBC Charlotte" и "NBCUniversal Media LLC".
Участникам предлагалось инвестировать средства под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов (трейлеров фильмов). Минимальная сумма вложений составляла от 11 000 до 160 000 тенге, при этом обещанная доходность достигала 5–10% в день, что превышало 150% в месяц. Эти выплаты обеспечивались исключительно за счет поступлений от новых вкладчиков.
Организаторы также внедрили реферальную систему, предлагая до 10% от вложений привлеченных лиц, а также бонусы за участие во второй и третьей линии. Для создания видимости законной деятельности использовалась реклама в социальных сетях, публиковались фиктивные документы и демонстрировались мнимые доходы. Блогеры также привлекались к распространению информации о проекте.
Финансовые средства принимались на счета физических лиц, после чего они переводились в криптовалюту и отправлялись на анонимные кошельки через Р2Р-операции. В результате расследования судом наложен арест на криптовалюту в размере 1 057 599 USDT (Tether), что эквивалентно 528,5 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.
Читайте по теме:
Новые эпизоды пирамиды "HAS" расследует АФМ Павлодара
