В Алматы расследуют факт мошенничества под видом выдачи гражданам микрозаймов в криптовалюте через интернет-ресурс Alemcredit.com, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, потенциальных заемщиков активно привлекали через социальные сети, рекламируя займы на выгодных условиях.
Для оформления клиентам предлагалось пройти идентификацию, предоставить персональные данные и подписать электронные документы.
"Однако после завершения указанных процедур фактические условия сделки существенно отличались от заявленных. Заемщикам перечислялась сумма значительно меньше первоначально указанной, часть средств удерживалась в качестве комиссий и иных платежей, о которых заранее не сообщалось", - говорится в сообщении.
В ведомстве также заявили, что до заключения сделки клиентам не раскрывали в полном объеме информацию о полной стоимости займа, размере переплаты, вознаграждении и возможных штрафных санкциях.
Возврат средств, по данным следствия, осуществлялся через банковские карты третьих лиц – так называемых дропперов.
Для работы интернет-ресурса использовалась разветвленная инфраструктура, включавшая юридические лица, телекоммуникационные ресурсы и технические средства. В ходе обысков правоохранители изъяли SIM-боксы и большое количество SIM-карт, которые, по версии следствия, применялись для массовых SMS-рассылок.
Расследование продолжается.
Читайте по теме:
ОПГ оформила кредитов на 2 млрд тенге по чужим данным
