В штаб-квартире крупнейшего банка Германии Deutsche Bank 28 января прошли обыски в рамках расследования по подозрению в отмывании денег, передает inbusiness.kz со ссылкой на Deutsche Welle.
Следственные действия также были проведены в берлинском отделении банка. В обысках во Франкфурте-на-Майне участвовали около 30 сотрудников правоохранительных органов, работавших в штатском.
Расследование ведется прокуратурой по экономическим преступлениям Франкфурта-на-Майне совместно с Федеральным ведомством по уголовным делам. Оно проводится "в отношении неустановленных должностных лиц и сотрудников Deutsche Bank", сообщили в прокуратуре. При этом ведомство отказалось раскрывать дополнительные детали дела.
В центре внимания следствия находятся прежние деловые отношения Deutsche Bank с иностранными компаниями, которые, как предполагается, могли использоваться для отмывания денежных средств.
Как отмечают СМИ, расследование может быть связано с российским бизнесменом и бывшим клиентом Deutsche Bank Романом Абрамовичем. По информации Der Spiegel, проверке подлежат финансовые операции, осуществлявшиеся в период с 2013 по 2018 годы в рамках сложной сети компаний, связанных с Абрамовичем.
Газета Süddeutsche Zeitung также сообщает, что обыски имеют отношение к Абрамовичу. По ее данным, Deutsche Bank "с опозданием передал властям одно или несколько уведомлений о подозрительных финансовых операциях", касающихся компаний бизнесмена.
Роман Абрамович с весны 2022 года включен в санкционный список Европейского союза. Адвокат предпринимателя заявил, что его клиенту не известно о каких-либо расследованиях со стороны немецких властей по этому вопросу.
В Deutsche Bank подтвердили факт следственных мероприятий, не вдаваясь в подробности. После сообщений об обысках акции банка на фондовой бирже снизились почти на 4 процента.
Ранее сообщалось, что Федеральное агентство по сетям Германии начало проверку деятельности немецкой логистической компании, подозреваемой в доставке подсанкционных товаров из ФРГ в Россию через почту Узбекистана.
Читайте по теме:
Трамп подал в суд на самый влиятельный банк США
