В Кыргызстане усиливают контроль над компаниями, которые могут создавать риски вторичных санкций. После проверки около 40 компаний материалы в отношении 16 из них передали в суд для рассмотрения вопроса о ликвидации. Параллельно власти готовят специальный санкционный "блэклист", а банки ужесточают внутренние процедуры проверки клиентов и операций, передает inbusiness.kz со ссылкой на Акчабар.
О результатах работы стало известно по итогам совещания, которое прошло под председательством специального представителя президента по особым поручениям Бакыта Сыдыкова.
"Проверке подверглись около 40 компаний. Их деятельность анализировали с точки зрения потенциальных санкционных рисков. По 16 организациям материалы уже направлены в суд, где будет рассматриваться вопрос об их ликвидации", - сообщает информационное агентство Кыргызстана.
Акчабар уточняет, что говорить о том, что все эти компании уже находятся под иностранными санкциями, нельзя. В сообщении речь идет именно о выявленных рисках и мерах, которые кыргызстанские власти принимают для предотвращения возможных проблем с иностранными регуляторами.
Проверка остальных компаний продолжается. После ее завершения власти намерены определить дальнейшие действия в соответствии с законодательством.
"Одновременно Кыргызстан готовится к запуску механизма формирования санкционного "блэклиста" — специального перечня лиц и компаний, которые будут рассматриваться как имеющие повышенный уровень риска", - отметили в агентстве.
Решение о введении такого механизма планируется утвердить в ближайшие дни. Предполагается, что он позволит контролировать внешнеэкономические операции включенных в список компаний и их контрагентов, а также выявлять потенциальные санкционные риски еще до проведения соответствующих операций.
Таким образом, контроль постепенно смещается от реагирования на уже возникшие проблемы к превентивной модели. Для бизнеса это означает, что внимание государственных органов и банков может распространяться не только на конкретную сделку, но и на цепочку ее участников.
Отдельное внимание на совещании уделили банковскому сектору. Речь идет об усилении комплаенс-процедур — механизмов, с помощью которых банки оценивают клиентов, операции и связанные с ними риски.
Сообщается, что на 2 октября "АБанк" уже прекратил деловые отношения примерно со 100 компаниями и закрыл их счета.
В совещании приняли участие представители государственных органов, Национального банка и коммерческих банков. Это показывает, что вопрос санкционных рисков рассматривается не только как задача отдельных государственных структур, но и как проблема всей финансовой системы.
Для Кыргызстана такая политика приобретает особое значение на фоне международного внимания к трансграничным операциям и рисков вторичных санкций. Использование местных компаний или финансовой инфраструктуры для операций, которые могут вызвать претензии иностранных регуляторов, способно создавать риски уже не только для отдельных участников, но и для банковской системы и внешнеэкономических связей страны.
Поэтому власти стремятся заранее выявлять потенциально проблемные компании и операции. В случае с 16 организациями следующий этап уже будет проходить в судебной плоскости, тогда как по остальным проверка еще продолжается.
Одновременно формирование санкционного "блэклиста" может изменить подход к работе с компаниями повышенного риска. Если механизм будет утвержден, финансовые организации и другие участники внешнеэкономической деятельности получат дополнительный инструмент для оценки контрагентов.
Для бизнеса это означает усиление требований к прозрачности операций, структуре собственников, характеру внешнеторговых сделок и деловым связям с иностранными партнерами. Банкам, в свою очередь, придется тщательнее оценивать потенциальные риски, поскольку нарушение международных ограничений может иметь последствия далеко за пределами одной конкретной транзакции.
Таким образом, Кыргызстан формирует более жесткую систему санкционного комплаенса, одновременно используя административные, судебные и банковские инструменты. Главная цель этих мер — снизить вероятность того, что местные компании и финансовая инфраструктура страны будут использованы в операциях, способных привести к вторичным санкциям.
При этом окончательные решения по компаниям, переданным в суд, должны приниматься в установленном законодательством порядке. Проверка остальных организаций также продолжается, поэтому перечень компаний, в отношении которых будут приняты дополнительные меры, еще может измениться.
Читайте по теме:
Казахстан и Кыргызстан попали под новые санкции ЕС
