Шымкентская компания заключила договор с узбекистанской компанией о покупке большой партии белого риса. Закупить собирались на 1 млн 700 тысяч евро. Через некоторое время рис в Шымкент действительно завезли, вот только на сумму 1 млн 400 тысяч евро. Где затерялись 303 тыс 700 евро, неизвестно. К делу подключились прокуроры Шымкента, передает inbusiness.kz со ссылкой на vera.kz.
"Оказалось, что 303 700 евро были переведены в Узбекистан, но в Казахстане не вернулись ни в виде риса, ни в виде денег. В рамках уголовного дела были проведены необходимые следственные действия, в том числе путем переговоров с владельцами с узбекистанской и казахстанской сторон. На данный момент из 303 700 евро 253 700 евро поступили в Казахстан. Это 125 млн тенге. Остальная сумма – 50 000 евро должна поступить в ближайшие дни", – рассказал старший помощник прокурора города Шымкента Улан Орманов.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 235 "Невыполнение требований репатриации национальной или иностранной валюты". Подозреваемым по делу пока никто не признан. Названия компаний тоже в интересах следствия не разглашаются.
Это не первое дело в практике прокуроров Шымкента. Говорят, с такими схемами уже не раз встречались с момента получения статуса мегаполиса.
"С 2019-го года уже 16 уголовных дел по статье 235 УК РК. По двум следствие идет, в том числе и по этому факту. По 14 делам направлены международные следственные поручения в иностранные государства. Ждем ответы, и по результатам будут приняты решения. Такие схемы применяли в сотрудничестве с компаниями из Афганистана, ОАЭ, Китая, Италии, Германии, Великобритании, России, Кыргызстана и Узбекистана. Суммы разные, превышают 50 тыс. долларов. В среднем от 100 до 1 млн долларов или евро", – говорит старший помощник прокурора города Шымкента Улан Орманов .
Прокуроры напоминают, что в таких случаях, если сумма, переведенная за границу, не превышает 50 000 евро, то бизнесмену может грозить административная ответственность. Если же сумма превышает 50 000 евро, то материалы поступают в правоохранительные органы для возбуждения уголовного расследования.
