Заквершилось расследование в отношении Койнова С.С. и других причастных лиц, подозреваемых в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
"Расследование выявило масштабную схему незаконного микрокредитования через сеть ломбардов, которые маскировались под комиссионные магазины", - говорится в сообщении.
Напомним, что в сентябре прошлого года была раскрыта схема, в которой владелец сети "Актив Ломбард" Койнов С.С. организовал выдачу микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности. Для создания видимости законности использовались подконтрольные компании, такие как ТОО "One Billion Sales", ТОО "The Best Seller" и ТОО "Shark in Sales", которые формально осуществляли комиссионную торговлю.
По данным следствия, в результате деятельности Койнова было заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге.
"С целью сокрытия источника происхождения преступных доходов была разработана многоуровневая схема легализации", - добавили в агентстве.
Судом наложен арест на имущество Койнова общей стоимостью 8,9 млрд тенге, включая квартиры, дома, автомобили и денежные средства. Койнов помещен под стражу, а в отношении его соучастников избраны меры пресечения.
Ранее сообщалось, что АФМ пресечена деятельность 22 теневых криптообменников.
Читайте по теме:
Еще один ломбард лишили лицензии в Казахстане
