В Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект "Страхование жизни "Partners & Consultants".
Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО "Evroasia Global Investment" и ТОО "Evropa Investment", гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых. В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.
Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.
В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге.
Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение. Подозреваемый помещен под стражу.
Читайте по теме:
Лудомания привела к хищению 118 млн тенге из бюджета
