В Кызылординской области завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией незаконного оборота цифровых активов и легализацией доходов, полученных от продажи наркотиков, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
В течение года группа профессиональных отмывателей проводила операции по обмену цифровых активов на платформе Binance, общий оборот которых превысил 1,88 млрд тенге. Согласно материалам дела, подозреваемыми было легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы "Fresh", "Butterfly", "CrystalOrganic", "Траутвайт НОН киви" и "SkittyShop".
В преступной схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На полученные преступные доходы подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей и построили семейный ресторан.
По решению суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, а двое подозреваемых помещены под стражу.
Читайте по теме:
Как 130 теневых криптообменников "отмывали" деньги в Казахстане
