Вступил в законную силу приговор суда в отношении 28-летнего жителя Костанайской области, признанного виновным в незаконном обороте цифровых активов и легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Суд назначил осужденному наказание в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишил его права заниматься деятельностью, связанной с выпуском и оборотом цифровых активов и цифровым майнингом, сроком на 7 лет.
В ходе досудебного расследования было установлено, что с 2020 по 2024 годы осужденный, не имея соответствующего разрешения, организовал на платформе Binance купле-продажу необеспеченных цифровых активов в формате P2P. Для проведения финансовых операций использовались банковские счета, оформленные как на него самого, так и на его родственников и третьих лиц.
В результате он получил незаконный доход на общую сумму свыше 1,9 млрд тенге, которые размещал на депозитах банков второго уровня.
По иску прокуратуры области судом с осужденного в доход государства взыскано свыше 1,9 млрд тенге. Кроме того, судом конфискованы в доход государства денежные средства на сумму 13,4 млн тенге, 2 легковых автомобиля и цифровые активы на сумму 7,9 тыс. долларов.
Читайте по теме:
Обещали доход до 100%: финансовая пирамида раскрыта в Карагандинской области
