В Алматинской области пресек деятельность сети ломбардов "Альби", которая продолжала выдавать займы после исключения компании из реестра организаций, имеющих право заниматься микрофинансовой деятельностью, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, ТОО "Альби-Ломбард" утратило право на ведение ломбардной деятельности после исключения из соответствующего реестра. Однако после смены названия на ТОО "Альби-КМ" компания фактически продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий в Алматинской и Туркестанской областях.
Отделения сети располагались преимущественно рядом с рынками и торговыми домами. Для привлечения клиентов использовалась реклама с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.
Займы выдавались под 2% в день. Это более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%.
При оформлении сделок использовались залоговые билеты с печатями прежнего ТОО "Альби-Ломбард". Расчёты проводились наличными, а также через банковские счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
По данным АФМ, преступный доход превысил 146 млн тенге.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С санкции суда на её имущество наложен арест. В перечень арестованных активов вошли 21 квартира, 5 земельных участков, 7 автомобилей, 7 гаражей, 2 магазина и гостиница.
Уголовное дело направлено в суд.
Читайте по теме:
Прибыль казахстанских ломбардов достигла почти 37 млрд тенге
