Двое жителей Костанайской области получили по два года лишения свободы за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
Как установило расследование, в 2024–2025 годах осужденные организовали работу четырех подконтрольных компаний - ТОО "Союз-Костанай", ТОО "Экспресс Тенге", ТОО "Express Gold" и ТОО "Express.com".
Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области. Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий, минуя банки и другие финансовые организации.
При этом официально сделки оформлялись как комиссионная торговля. Как отмечает АФМ, фактически речь шла о выдаче денежных средств под залог имущества.
"Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавались денежные средства под залог имущества. За пользование ими взималось ежедневное вознаграждение в размере 0,4%. При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Для придания сделкам вида законной комиссионной деятельности использовался пакет формальных документов, в которых вознаграждение обозначалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение", — говорится в сообщении.
За период работы сетью воспользовались более 1 600 граждан. Общий доход от незаконной деятельности, по данным ведомства, превысил 579 млн тенге.
Суд назначил фигурантам по два года лишения свободы с конфискацией имущества. В доход государства обращены пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Читайте по теме:
Казахстанцев избавят от "ломбардного рабства"
