Группу лиц, которые с января 2025 года занимались изготовлением и хранением спиртосодержащей и алкогольной продукции, изобличили на территории Усть-Каменогорска и Восточно-Казахстанской области. Выяснилось, что злоумышленники использовали поддельные учетно-контрольные марки, сообщил на брифинге в РСК заместитель руководителя департамента экономических расследований (ДЭР) ВКО Тимур Муканов. По его данным, досудебное расследование продолжается, передает inbusiness.kz.
Помимо этого, сотрудники ДЭР пресекли оборот крупной партии некурительных табачных изделий с извлечением дохода, который превысил 91 млн тенге. Как отметил спикер, "для исключения его дальнейшего масштабного распространения". Организатора осудили с назначением штрафа в размере 2,5 тыс. МРП с конфискацией средств на сумму 17 млн тенге.
А в Усть-Каменогорске остановили незаконную микрозаймовую деятельность ростовщика, который на протяжении нескольких лет выдавал займы под высокие проценты жителям области. По информации Тимура Муканова, сумма денежных средств, полученных от заемщиков, составила 40 млн тенге.
В целом, отметил спикер, агентство РК по финансовому мониторингу проводит превентивную работу, которая направлена на недопущение вовлечения средств граждан в противоправные финансовые схемы. В 2025 году закрыли 22 офиса криптообменников, которые работали нелегально. Свыше 1 тыс. онлайн-сервисов, связанных с криптовалютой, заблокировали. В мессенджере Telegram реализовали функционал Baiqa, piramida, который позволяет проверить ту или иную компанию на признаки финансовых пирамид. Достаточно лишь ввести ссылку на сайт компании, организации, Instagram страницу, группу ВКонтакте либо Telegram канал.
Также агентство подписало меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с международной криптобиржей Binance. По словам Тимура Муканова, документ направлен на сотрудничество в сфере оборота криптоактивов и обмена информации, для установления и блокировки виртуальных активов, добытых преступным путем, а также их легализации и финансировании терроризма.
Читайте по теме:
Водку популярных марок подделывали в Казахстане
Шесть лет запросило обвинение для первого замакима ВКО
