В Астане проводится расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний Суюншали Мөлдір по факту мошенничества в особо крупном размере, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы Суюншали Мөлдір, действуя через подконтрольные компании, привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка "Nura Elite". Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов.
"На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возведены лишь каркасы зданий), несмотря на обязательства завершить объекты до 4 квартала 2023 года. С покупателями заключались предварительные договоры купли-продажи", - сообщили в АФМ.
Потерпевшими по делу признаны 56 человек. Общая сумма привлеченных средств составила 3,9 млрд тенге.
"Часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислена на счета самой Суюншали Мөлдір, ее супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичена. Выявлен факт двойной продажи объекта недвижимости. Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам, в результате чего объект переоформлен на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродан", - говорится в сообщении.
В АФМ отметили, что Суюншали Мөлдір заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
"Часть средств дольщиков была направлена на приобретение земельного участка в г.Астана под строительство ЖК "Асылхан". При этом, не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд"Біз біргеміз" Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начиналось", - отметили в АФМ.
Застройщица находится под домашним арестом, расследование этого дела продолжается.
Читайте по теме:
Застройщики заплатят миллионы тенге за обман казахстанцев
