В Павлодаре завершили расследование уголовного дела в отношении местной предпринимательницы, которую подозревают в использовании банковских карт сотрудников для перевода более 100 млн тенге сомнительного происхождения, передает inbusiness.kz со ссылкой на Irbistv.kz.
По данным департамента экономических расследований Павлодарской области, схема действовала в 2024–2025 годах. Женщина, владевшая несколькими бутиками одежды, под предлогом необходимости развития бизнеса получала банковские карты своих работников и использовала их для проведения посторонних финансовых операций.
Сотрудникам она объясняла, что одного кассового аппарата недостаточно для обработки крупных оборотов, а увеличение поступлений может привести к необходимости уплаты НДС. При этом работники не знали, для каких целей на самом деле использовались их счета.
Как сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований Павлодарской области Галиаскар Касымов, через карты сотрудников проводили деньги, предположительно полученные в результате интернет-мошенничества и других преступлений.
Читайте по теме:
Бизнесмен перевел чиновнику деньги на обед: началось расследование
