Департамент агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресёк схему серого импорта зерна, которое затем экспортировалось в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения. По данным следствия, через Казахстан было вывезено около 130 тыс. тонн зерна стоимостью 11,2 млрд тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство РК по финансовому мониторингу.
Поставки направлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан. Как установило следствие, для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей.
"Затем между этими компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна. Такая схема позволяла придавать импортной продукции вид зерна казахстанского происхождения и использовать льготный тариф при перевозке", - сообщили в АФМ.
В числе компаний, которые, по данным АФМ, использовались при экспорте зерна, названы ТОО "Bakery Nan", "KazGrano", "Perfect Seed", "Weizen" и "Golden Grain Kazakhstan".
"Следствие считает, что использование такой схемы привело к неуплате транзитного тарифа. В результате ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" был причинён ущерб в размере более 1 млрд тенге", - отметили в агентстве.
Однако схема, как следует из материалов расследования, не ограничивалась транспортными платежами. Подозреваемые также стремились избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами.
"Для этого денежные средства со счетов подконтрольных экспортных компаний выводились на счета аффилированных организаций. Одновременно инициировались судебные процедуры, связанные с банкротством компаний. По версии следствия, эти действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге", - уточнили в АФМ.
В рамках уголовного дела пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование завершено, и участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
В АФМ отмечают, что дальнейшая информация по делу разглашаться не будет. Ограничение связано с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и интересами следствия.
Таким образом, расследование охватывает сразу несколько направлений — использование фиктивных договоров для придания импортному зерну казахстанского происхождения, применение льготного тарифа при перевозке, неуплату транспортных платежей, а также вывод средств и действия, связанные с банкротством подконтрольных компаний.
При этом окончательная правовая оценка действий подозреваемых будет дана в установленном законодательством порядке.
Читайте по теме:
Более 23 млн тонн зерновых планируется собрать в Казахстане в текущем году
