В Семее пресекли деятельность группы, которая занималась поиском дропперов и использовала их банковские счета для перевода и обналичивания денег, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
В рамках расследования установлены и допрошены шесть студентов местного университета. По данным следствия, их банковские карты использовались для приема денежных средств. Затем деньги дробились и переводились на другие счета, что позволяло скрывать их происхождение и затруднять отслеживание финансовых потоков.
Только на счет одного из студентов поступило более 16 млн тенге от 25 граждан.
Следствие установило, что отправители этих средств являются потерпевшими по делам об интернет-мошенничестве. Их география охватывает 11 регионов Казахстана, включая области Абай, Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую, а также Алматы и Шымкент.
Расследование продолжается.
Читайте по теме:
110 млн тенге через дропперов: АФМ раскрыло денежный конвейер онлайн-казино
