В Казахстане усиливается борьба с финансированием наркопреступности: с начала действия новой уголовной нормы уже выявлено 10 фактов дропперства — сознательной передачи банковских счетов для проведения незаконных денежных переводов, связанных с оборотом наркотиков. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел в рамках принципа "Закон и порядок", передает inbusiness.kz со ссылкой на МВД РК.
С момента вступления новой нормы в силу в республике зарегистрировано 10 уголовных дел, связанных с сознательной передачей владельцами банковских реквизитов представителям наркобизнеса за денежное вознаграждение.
"Один из таких случаев произошёл в Уральске. Там 18-летний молодой человек передал свою платёжную карту преступной группе, которая использовала её для расчётов, связанных со сбытом наркотиков. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания", - рассказали в МВД РК.
Ещё один факт выявлен в Семее. 23-летний местный житель предоставил злоумышленникам доступ к своей банковской карте. В течение трёх месяцев через этот счёт осуществлялся вывод денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков. По данному эпизоду возбуждено уголовное дело.
"В Атырауской области зафиксирован ещё более масштабный случай: 21-летняя девушка получила более 400 переводов на свою банковскую карту от операций, связанных со сбытом наркотиков", - привели еще один пример в ведомстве.
В МВД РК напомнили, что с 16 сентября в стране официально введена уголовная ответственность за предоставление доступа к своему банковскому счёту третьим лицам для использования денежных средств в преступных целях. Соответствующие изменения закреплены в статье 232-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Данная мера стала ответом на рост схем, при которых наркосбытчики используют подставные счета для вывода и обналичивания средств.
Комитет по противодействию наркопреступности МВД подчёркивает, что ответственность за дропперство серьёзная. За такие действия предусмотрено наказание от штрафа в размере 200 месячных расчётных показателей до 7 лет лишения свободы.
В министерстве отдельно обратились к гражданам с предупреждением:
"Никогда не передавайте свои банковские реквизиты посторонним лицам — даже за материальное вознаграждение. Это может стоить вам не только репутации, но и свободы".
Читайте по теме:
В Стамбуле задержали казахстанку, подозреваемую в краже драгоценностей
