Костанайский областной суд оставил без изменения приговор по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko, фигурантом которого является гражданка Т. Решение принято судебной коллегией по уголовным делам после рассмотрения апелляционных жалоб осужденной и ее защитников, передает inbusiness.kz со ссылкой на пресс-службу Костанайского областного суда.
Согласно материалам дела, Т. с декабря 2019 года по июль 2021 года, действуя в группе с неустановленными соучастниками, распространяла через мессенджер WhatsApp ложную информацию о мнимых инвестиционных возможностях, предлагавшихся в рамках проекта Finiko. Потенциальным инвесторам обещалась высокая доходность при вложении денежных средств, что в действительности не имело под собой реальной финансовой основы.
"В процессе расследования было установлено, что привлеченные денежные средства направлялись через так называемую процедуру "биткойн миксера" с целью затруднения отслеживания транзакций. Часть средств аккумулировалась в пользу структуры Finiko, а другая часть направлялась на выплату дивидендов старым участникам, создавая иллюзию надежного финансового инструмента и стимулируя новых граждан к участию", - отметили в суде Костанайской области.
В суде первой инстанции было доказано, что, в результате преступных действий Т., материальный ущерб причинен 36 гражданам. Общая сумма ущерба составила более 126 миллионов тенге. Суд установил, что схема носила признаки классической финансовой пирамиды, а действия Т. были направлены на систематическое обманное привлечение средств под видом инвестиций.
Решением суда №2 города Костаная Т. была признана виновной по части 3 пункта 2 статьи 217 Уголовного кодекса РК — руководство структурным подразделением финансовой пирамиды, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба. Ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы, а также лишение права занимать руководящие должности в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях на срок 7 лет.
Апелляционная инстанция подтвердила законность и обоснованность вынесенного приговора, оставив его без изменений.
Читайте по теме:
В Астане инспектор-психолог через суд выбил свое право на госжилье
