В области Улытау пресечена деятельность крупного Telegram-магазина "Kaef Mafia", занимавшегося сбытом синтетических наркотиков на территории Казахстана. Как сообщили в прокуратуре региона, по результатам анализа деятельности онлайн-ресурса начато досудебное расследование в отношении его организаторов, применявших схему бесконтактного сбыта, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру области Улытау.
"Преступная сеть действовала по принципу "бесконтактной связи" и использовала банковские карты так называемых дропперов для получения оплаты. Следствием установлено более 200 таких карт, на которые переводились деньги за наркотики. В ходе спецопераций задержаны четыре гражданина России и Украины, которые координировали работу всей группы. Трое фигурантов арестованы, четверо объявлены в розыск, включая человека, отвечавшего за вывод денежных средств за рубеж в криптовалюте", - сообщили в прокуратуре региона.
На сегодняшний день расследование в отношении двух закладчиков завершено, материалы дела переданы в суд. Во взаимодействии с агентством по финансовому мониторингу арестованы активы на сумму 3,2 млрд тенге, полученные от незаконного оборота наркотиков. По решению суда цифровые активы конфискованы в доход государства.
"В результате предпринятых мер Telegram-магазин перестал принимать оплату через банковские счета, что фактически остановило его деятельность", - подчеркнули в надзорном органе.
Расследование в отношении остальных участников продолжается, правоохранительные органы обещают довести дело до конца и привлечь к ответственности всех фигурантов.
Читайте по теме:
Через аптеки продавали наркотики в Таразе
