Двух сотрудников Mudaraban Capital взяли под стражу по подозрению в организации финансовой пирамиды, передает inbusiness.kz со ссылкой на Zakon.kz.
"Это гр. Ж., 1988 года рождения, учредитель компании, и гр. Р., 1983 года рождения, занимавший должность председателя правления. Они оба задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в изолятор временного содержания ДП города Алматы", – сообщил замначальника ДП города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.
27 апреля 2021 года в департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО Astex.kz и ТОО ACD technology по факту создания и руководства финансовой пирамидой (ст. 217 УК РК).
В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица указанных ТОО заключали с физическими и юридическими лицами договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 2 млрд тенге в ТОО Astex.kz от 162 вкладчиков поступали через другую компанию – ТОО Mudaraban Capital.
В настоящее время в совершении данного преступления изобличены восемь подозреваемых, шестеро из которых с санкции следственного суда взяты под стражу, один объявлен в розыск и еще один находится под домашним арестом. Уголовное дело находится в производстве следователей следственного управления ДП города Алматы.
Расследование продолжается.
Фото: yk-news.kz
