Руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko, находившуюся в международном розыске с 2022 года, вернули из Турции в Казахстан, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным следствия, реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась. Выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет средств, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема, как отмечает АФМ, создавала видимость доходности и позволяла продолжать привлечение денег граждан.
В результате деятельности подозреваемой в финансовую пирамиду было привлечено более 160 млн тенге средств вкладчиков.
Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращен земельный участок, принадлежащий подозреваемой. Его стоимость оценивается в 221 млн тенге.
Ранее по этому уголовному делу трое фигурантов были осуждены на сроки до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается.
Читайте по теме:
Дело организатора финпирамиды с доходом на 337 млн тенге пересмотрят
