В Павлодаре ликвидировали финансовые пирамиды

531

Потерпевшие в ожидании погашения ущерба.

В Павлодаре ликвидировали финансовые пирамиды

В 2023 году департаментом экономических расследований по Павлодарской области расследовано два уголовных дела в отношении "Has Holding" и "Q-net", сообщает inbusiness.kz. В настоящее время эти финансовые пирамиды полностью ликвидированы и находятся на стадии направления в суд.

Сумма причиненного ущерба составила более 7,6 млрд тенге (из которых сумма возвратов составила 3,7 млрд), арестовано имущество на 1,4 млрд тенге, судом наложен арест на имущество.

В рамках превентивной работы по системе "Кибернадзор" заблокировано 665 ссылок на финпирамиды, посредством системы IMAP отписано более 1 200 подписчиков – потенциальных вкладчиков, удалено 6 аккаунтов с более 14 тыс. подписчиков.

На сегодня наиболее распространены семь видов финансовых пирамид:

  • матричная;
  • сетевой маркетинг;
  • инвестиционная компания;
  • потребительский кооператив;
  • чат в мессенджере,
  • микрофинансовые организации,
  • клубы по интересам.

Читайте по теме:

По 6 лет лишения свободы получили руководители финпирамиды в Атырау

Telegram
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В TELEGRAM Узнавайте о новостях первыми
Подписаться
Подпишитесь на наш Telegram канал! Узнавайте о новостях первыми
Подписаться