Последнее

В РК разработали поправки по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем

25.04.24, 14:27 520

В частности, предусматривается увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций.

В РК разработали поправки по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем

Фото: inbusiness.kz

В Казахстане разработаны поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает inbusiness.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".

Законопроект предусматривает 104 поправки в десять НПА, в т.ч. в УПК, Предпринимательский кодекс, Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", Закон “О нотариате”.

Поправками предусматривается:

урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;
установление порога по операциям с деньгами и (или) иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
введение новых субъектов финансового мониторинга: Госкорпорация "Правительство для граждан", операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных и фондовых бирж, комиссионные магазины;
установление обязанности субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставления информации, касающейся не только операций, но и иных сведений;
обязательство субъектов финмониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости от наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финмониторингу;
увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
исключение сделок реализации аффинированного золота в НБ РК и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
ежегодное формирование и представление президенту Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК;
ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. контроль за целевым использованием оказанной помощи.

Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 13.05.2024 г.

Читайте по теме:

В Казахстане может появиться институт параллельного финансового расследования