В Казахстане намерены законодательно определить виды и критерии отдельных валютных операций, проведение которых может касаться вывода денег из республики, и порядок их проведения, передает inbusiness.kz со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Согласно документу, к валютным операциям, проведение которых может быть направлено на вывод денег из Казахстана, относятся: финансовый заем, предусматривающий предоставление нерезидентом денег резиденту (за исключением уполномоченного банка); финансовый заем, предусматривающий возникновение у резидента (за исключением уполномоченного банка) требований к нерезиденту по возврату денег; финансовый заем, предусматривающий предоставление резидентом денег нерезиденту, не являющемуся аффилированным лицом, если условиями соответствующего валютного договора (изначально либо после внесения изменений и (или) дополнений в валютный договор) не предусмотрена выплата вознаграждения за пользование предметом финансового займа.
Вместе с тем, в список входят операции по экспорту и импорту, если условиями соответствующего валютного договора предусмотрено, что срок исполнения обязательств нерезидентом превышает 720 дней с даты исполнения обязательств резидентом.
Также в число данных операций входит перевод денег резидентом нерезиденту-брокеру, перевод резидентом денег на собственный счет за рубежом, а также безвозмездный перевод от резидента к нерезиденту на сумму, превышающую 50 тыс. долларов в эквиваленте.
В целях борьбы с выводом денег из Казахстана, согласно проекту постановления, отправитель или получатель средств, переводимых с помощью вышеперечисленных операций, должен в произвольной форме дать разрешение уполномоченному банку передавать информацию о совершаемом платеже или переводе органам валютного контроля и правоохранительным органам.
Допускается представление одного разрешения в отношении всех платежей и (или) переводов денег по таким валютным операциям в рамках валютного договора.
Документ, опубликованный на сайте "Открытые НПА", находится на публичном обсуждении до 8 августа.
Читайте по теме:
АФМ вернуло государству активы на 94 млрд тенге в этом году
