Автомобили и авто в рассрочку без уплаты процентов предлагали своим вкладчикам организаторы финпирамиды "Amanat Drive" в Алматинской области, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным агентства, обязательства перед вкладчиками организаторы финпирамиды выполнили лишь частично, имущество предоставлялось в основном родственникам и близким знакомым подозреваемых.
В результате пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
“С целью легализации преступных доходов организатором финансовой пирамиды реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц — ТОО "Алло, не керек" и "i-m@rketing", "Gold SapaPremium". Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге”, - рассказали в АФМ.
В агентстве отметили, что организаторы финпирамиды на полученные деньги приобрели частные дома, квартиры в столице, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570, которые оформили на доверенных лиц.
“С санкции суда на указанное имущество, а также на счета потребительского кооператива наложен арест. Главный организатор пирамиды помещен под стражу. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.
Читайте по теме:
В Казахстане предупреждают о новых пирамидах
