В Туркестанской области правоохранительные органы пресекли деятельность сразу нескольких преступных схем, связанных с контрабандой, вымогательством и незаконным выводом денежных средств за рубеж. По данным прокуратуры, общий объем выявленных теневых финансовых операций достиг около 200 млрд тенге, а по всем эпизодам уже начаты досудебные расследования, передает inbusiness.kz со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.
В рамках исполнения поручений президента по противодействию теневой экономике прокуратура Туркестанской области совместно с правоохранительными органами пресекла деятельность ряда незаконных финансовых и контрабандных схем, действовавших на территории региона.
"По инициативе прокуратуры, в результате оперативных мероприятий, была остановлена противоправная деятельность лиц, организовавших контрабандные поставки табачной продукции из Кыргызской Республики. По данным следствия, ввезенные сигареты в дальнейшем реализовывались на территории Туркестанской области, а также в западных регионах Казахстана", - сообщили в надзорном органе региона.
В ходе проведенных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли табачную продукцию общей стоимостью 103 млн тенге.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
"Кроме того, правоохранители выявили преступную группу, которая, по версии следствия, занималась вымогательством денежных средств у водителей грузового транспорта в приграничной зоне", - дополнили в прокуратуре Туркестанской области.
В ходе расследования установлено, что часть денег, полученных в результате незаконной посреднической деятельности, передавалась в качестве взяток должностным лицам государственных органов.
По этому эпизоду проводится досудебное расследование по статьям 366 и 367 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
"Следствием установлены 23 человека, причастные к реализации преступной схемы. В настоящее время пять подозреваемых находятся под стражей", - отметили в надзорном органе.
Еще один масштабный эпизод был выявлен в результате оперативных, в том числе специальных мероприятий, проведенных при координации прокуратуры. Департамент экономических расследований по Туркестанской области установил факт незаконного вывода денежных средств через фиктивные предприятия.
"По предварительным данным, за рубеж — в страны ближнего и дальнего зарубежья — было незаконно выведено около 200 млрд тенге", - проинформировали в прокуратуре региона.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 235-1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В прокуратуре отметили, что, в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иные сведения, касающиеся расследования, на данном этапе разглашению не подлежат. Правоохранительные органы продолжают проведение необходимых следственных действий и оперативных мероприятий.
Читайте по теме:
Миллионы на "Хавале": как преступная группа скрывала следы контрабанды
