Столичный департамент АФМ завершил расследование по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды "World Business Consulting". По версии следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала деньги граждан под видом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности, передает inbusiness.kz со ссылкой на ведомство.
Как установили следователи, компания не имела необходимой лицензии и фактически не вела инвестиционной деятельности. Средства принимались наличными без оформления бухгалтерских документов, а для создания видимости законной работы вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением доходности.
Поступавшие деньги распределялись по классической схеме пирамиды: выплаты ранее привлеченным участникам производились за счет средств новых вкладчиков. Для расширения клиентской базы, по данным АФМ, использовались презентации, агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.
В ведомстве сообщили, что схему удалось пресечь на ранней стадии. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск, а суд заочно санкционировал ее содержание под стражей. В январе 2026 года она была задержана в Грузии и экстрадирована в Казахстан.
Кроме того, с санкции суда на ее земельный участок наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
Читайте по теме:
Казахстанцам обещали доход до 50% за 5 дней: в Шымкенте расследуют пирамиду
