Крупнейшее крипторасследование в регионе завершилось конфискацией миллионов цифровых активов: власти Казахстана изъяли 3,2 млн USDT по делу ликвидированного сервиса "RAKS Exchange". Речь идёт о масштабной операции, направленной на пресечение отмывания преступных доходов, включая средства, полученные от наркобизнеса и интернет-мошенничества, передает inbusiness.kz со ссылкой на агентство по финансовому мониторингу РК.
Как сообщили в агентстве по финансовому мониторингу, ранее был ликвидирован один из крупнейших теневых криптосервисов на пространстве СНГ — "RAKS Exchange". Платформа специализировалась на обналичивании средств и легализации доходов через цифровые активы, выступая ключевым звеном в преступной финансовой инфраструктуре.
"Следствие установило, что через этот обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории нескольких стран — Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот платформы превысил 224 млн долларов, что подчёркивает масштаб незаконной деятельности", - отметили в АФМ.
В рамках расследования применялся принцип "Follow the Money" — отслеживание финансовых потоков. Был проведён блокчейн-анализ более 4 тыс. криптокошельков, связанных с оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. Такой подход позволил выявить сложные цепочки транзакций и установить источники средств.
"По итогам крипторасследования удалось заморозить цифровые активы на сумму свыше 9,7 млн стейблкоинов. На текущем этапе уже обеспечена конфискация части этих средств — 3,2 млн стойблкоинов. Их преступное происхождение доказано, после чего активы были зачислены на специальный счёт агентства", - подчеркнули в агентстве.
В результате операции был пресечён канал, представлявший серьёзную угрозу общественной безопасности. Сообщается о срыве крупных поставок наркотиков, разрушении инфраструктуры сбыта и прекращении деятельности ряда наркомагазинов.
Читайте по теме:
ИИ будет блокировать звонки от мошенников до того, как абонент возьмет трубку
