Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность преступных групп, которые создали трансграничную сеть дропперов для обслуживания онлайн-казино. В одной из схем использовались банковские карты с оборотом свыше 9,8 млрд тенге, передает inbusiness.kz со ссылкой на АФМ РК.
По данным ведомства, организаторы так называемых дроп-ферм использовали банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранцам, приезжавшим в Казахстан, оформляли индивидуальные идентификационные номера, SIM-карты и банковские счета. Затем мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавали дроповодам - участникам схемы, которые управляли счетами и переводами.
Для обработки платежей применялась P2P-платформа. Она позволяла принимать деньги от игроков онлайн-казино, автоматически распознавать поступления и выплачивать выигрыши. Расчеты между участниками сети проводились в том числе в криптовалюте.
Одну из групп задержали в Туркестанской области и Алматы. По информации АФМ, три гражданина Узбекистана использовали 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 мобильных телефонов, предназначенных для управления счетами. Общий объем операций по подконтрольным картам достиг 500 млн тенге.
Еще одну трансграничную группу выявили в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
Во время обысков правоохранители изъяли 180 банковских карт, 15 мобильных телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Оборот по изъятым картам, по данным АФМ, превысил 9,8 млрд тенге.
В отношении пяти подозреваемых суд санкционировал содержание под стражей. Расследование продолжается.
Читайте по теме:
Сеть дропперов связали с потерпевшими из 11 регионов Казахстана
