Новости по тегу #Отмывание денег

26.08.24, 8:58 Против отмывания нелегальных денег объединились МВД и АФМ в Казахстане

23.07.24, 13:31 Осужденного экс-зампреда КНБ Ергожина подозревают в отмывании денег и крупной взятке

02.06.24, 10:37 Об отмывании денег на ремонте дорог, кредиты казахстанцев и судьба петиции об утильсборе: кто о чем говорил

29.05.24, 15:30 Отмывание денег или старания для народа? Карабаев ответил на вопросы о ремонте дорог

26.04.24, 11:08 Как поставить барьеры отмыванию денег и спонсорам терроризма?

25.04.24, 14:27 В РК разработали поправки по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем

28.02.24, 17:30 Финансирование терроризма: сотрудники АФМ РК заблокировали более тысячи попыток перечисления денег

16.02.24, 8:46 В Кыргызстане штамповали поддельные доллары. Сбывали на родине и в Казахстане

29.12.23, 15:46 Отмывать деньги в Казахстане стало сложнее

28.12.23, 14:57 Выйти вон из тени: в Казахстане предложили сократить список офшорных зон

14.12.23, 8:22 В ЕС хотят создать агентство по борьбе с отмыванием денег

04.12.23, 11:44 В регуляторе МФЦА мониторят события вокруг Binance

28.11.23, 16:08 Основатель криптобиржи Binance остается временно невыездным из США

22.11.23, 8:58 Глава криптовалютной биржи Binance согласился заплатить штраф 50 млн долларов и уйти в отставку

14.11.23, 13:20 Карима Масимова подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки